Менеджера нардепа Климова подозревают в сокрытии валютной выручки от экспорта зерна в оффшоре

Источник: Телеканал новостей «24»


Генпрокуратура занимается расследованием незаконного экспорта зерновых из Украины на миллиарды гривен. Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова – Анатолий Хованский.

Об этом пишут «Одесские ведомости».

В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили, что оффшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.

Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через оффшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату за него на свою оффшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогом.

Построена схему так: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует менеджер Климова Хованский). Получатель – также Климовская оффшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает оффшорная компания Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в офшорной юрисдикции.

Другими словами, менеджеры Климова используют ряд «финансовых ям», чтобы вывезти по поддельным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения во время получения денег от реальных покупателей.

Требования по возврату валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ